Banco De Troca De Moeda Da América

Bank of America multado US $ 250 milhões para práticas de moeda estrangeira

No acordo legal mais recente para o Bank of America, o banco de Charlotte concordou com uma sanção civil de US $ 250 milhões para resolver as alegações de um regulador norte-americano de deficiências na supervisão do credor de seu negócio de câmbio.

Na quarta-feira, o Escritório da Controladoria da Moeda disse que multou o Bank of America, o Citibank e o JPMorgan Chase Bank, com sede em Charlotte, em um total combinado de US $ 950 milhões depois de ter encontrado práticas "inseguras ou insanas" em seus negócios de troca de divisas.

O anúncio veio depois que reguladores britânicos e suíços anunciaram na quarta-feira que multaram US $ 3,4 bilhões em cinco bancos globais por tentarem manipular os mercados de câmbio. O Bank of America não estava entre os cinco.

Ao anunciar as multas contra os três bancos, a OCC afirmou ter descoberto que os bancos não conseguiram identificar ou evitar a má conduta dos funcionários nas vendas e operações de câmbio.

De 2008 até o ano passado, alguns comerciantes dos bancos usaram salas de bate-papo on-line para discutir manipular as taxas de câmbio para beneficiar os comerciantes ou os bancos, disse a OCC. Os comerciantes também discutiram atividades para desencadear ações comerciais que eram potencialmente prejudiciais para os clientes, mas benéficas para o comerciante ou banco, de acordo com a OCC.

Os bancos não conseguiram ter controles internos adequados, o que levou a que os funcionários não fossem detectados durante vários anos, disse o regulador.

A OCC multou JPMorgan e Citibank US $ 350 milhões cada. Além disso, o regulador ordenou que os três bancos corrijam as deficiências e melhorassem a supervisão de suas operações cambiais.

O porta-voz do Bank of America, Lawrence Grayson, se recusou a comentar. O banco, ao concordar com a pena, não admitiu ou negou qualquer irregularidade.

"Comerciantes sem escrúpulos"

O Banco de Reserva Federal de Richmond juntou-se ao OCC para investigar o negócio de câmbio do Bank of America.

"Essas ações de execução foram tomadas porque vários grandes bancos permitiram que se desenvolvesse um ambiente em que comerciantes sem escrúpulos discutiam a manipulação de mercados de câmbio", disse o controlador da moeda Thomas Curry em um comunicado.

O Bank of America começou a implementar procedimentos para corrigir as deficiências, disse a OCC.

Bank of America na semana passada sinalizou que um acordo com os reguladores norte-americanos estava próximo. Naquela época, o banco disse que estava em "discussões avançadas" com reguladores bancários dos EUA para resolver questões envolvendo seus negócios de câmbio, incluindo sistemas e controles. Na semana passada, o banco levou uma carga de US $ 400 milhões para aumentar suas reservas legais.

Repressão global

Os acordos vêm como reguladores embarcar em uma repressão global sobre a manipulação do mercado de câmbio.

No início de quarta-feira, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercadorias dos EUA, a Autoridade de Conduta Financeira da U. K. e a Autoridade Suíça de Supervisão de Mercado Financeiro disseram que o Citibank, o JPMorgan Chase Bank, o Royal Bank of Scotland, o HSBC Bank e o UBS concordaram com assentamentos totalizando quase US $ 3,4 bilhões. A FCA disse que continua a investigar o Barclays Bank.

Os reguladores descobriram que entre 1 de janeiro de 2008 e 15 de outubro de 2013, os cinco bancos falharam em treinar e supervisionar adequadamente os traders de moeda estrangeira. Como resultado, os comerciantes foram capazes de formar grupos que compartilhavam informações sobre a atividade do cliente, usando apelidos como "os jogadores", "os 3 mosqueteiros" e "1 equipe, 1 sonho".

Os comerciantes tentaram manipular o mercado para garantir que seus bancos fizeram um lucro, disse a Autoridade de Conduta Financeira.

Cerca de US $ 5,3 trilhões mudam de mãos todos os dias no mercado global de câmbio, com 40% dos negócios ocorrendo em Londres. Moedas, incluindo dólares, libras, euros e ienes comércio no mercado livremente regulamentado dominado por um grupo de bancos de elite. Essas negociações têm um grande impacto porque as empresas em todo o mundo usam os preços de mercado para valorizar ativos e gerenciar riscos cambiais.

Os bancos estão se preparando para assentamentos em potencial.

Citigroup no mês passado reduziu seu lucro no terceiro trimestre em US $ 600 milhões para assumir uma acusação legal quando revelou que funcionários do governo dos EUA e estrangeiros estavam investigando seu negócio de câmbio. Outros bancos também reservaram centenas de milhões de dólares em resposta a investigações de câmbio.

Para o Bank of America, a necessidade de reservar os US $ 400 milhões transformou um lucro no terceiro trimestre de US $ 168 milhões no mês passado em uma perda de US $ 232 milhões.

As ações do Bank of America caíram menos de 1% na quarta-feira, fechando em US $ 17,29. A Associated Press e o roteirista Rick Rothacker contribuíram.

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